Senior Officer, Compliance (AML/ CFT)

Posted : 12/05/2025 - Closing Date : 12/06/2025

(ភាសាខ្មែរ)

• ចូលរួមអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម របស់ធនាគារ ARDB។
• ចូលរួមអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់ចំណេះដឹងលើកិច្ចការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដល់បុគ្គលិកជំនាញរបស់ធនាគារ ARDB។
• គាំទ្រការងារបច្ចេកទេស និងពិនិត្យលើការអនុវត្តការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្នុងរង្វង់ធនាគារ ARDB។
• ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មនូវ បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គល អង្គភាព និងបណ្តាប្រទេសដែលមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលកំណត់ដោយ FAFT និងបណ្តាប្រទេសដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយ UN និង/ឬ USA ទៅថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ច ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ ឲ្យទាន់ពេលវេលា។
• ចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យ ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ និង ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មក្នុងរង្វង់ធនាគារ ARDB និងអនុលោមតាមបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ទាន់ពេលវេលា។
• ចូលរួមវិភាគប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ វាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន និងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យអតិថិជន។
• ចូលរួមត្រួតពិនិត្យឯកសារគាំទ្រប្រតិបត្តិការ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់នូវហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងចូលរួមលើការរៀបចំរក្សាទុកព័ត៌មាន និងឯកសារដែលបានមកពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន (KYC/CDD measure) និងវិធានការបន្តឹងការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន (Enhance Customer Due Diligence measure) អនុលោមតាមបទដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ ទាន់ពេលវេលា។
• ចូលរួមគាំទ្រការឆ្លើយតបព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន នៅក្នុងទម្រង់នៃការបន្តឹងការ យកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន (ECDD) ជាមួយធនាគារដៃគូទាំងក្នុង-ក្រៅប្រទេស និង/ឬ ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU) ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា (NBC) ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀត។
• ត្រួតពិនិត្យការបំពេញព័ត៌មានអតិថិជន ឬប្រតិបត្តិការអតិថិជនសង្ស័យទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្ស័យ (Suspicious Transaction Report/STR) សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិ ឬថ្នាក់គ្រប់គ្រងមានសមត្ថកិច្ច ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសម្រេចអនុម័ត មុននឹងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU)។
• ចូលរួមត្រួតពិនិត្យការបំពេញព័ត៌មានអតិថិជន ឬប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់អតិថិជនទៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ (Cash Transaction Report/CTR) សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិ ឬថ្នាក់គ្រប់គ្រងមានសមត្ថកិច្ច ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ សម្រេចអនុម័ត មុននឹងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់អង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CAFIU)។
• ចូលរួមរៀបចំបំពេញរបាយការណ៍ FATCA តាមទម្រង់របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរចំណូលផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក (IRS) តាមរយៈប្រព័ន្ធ IDEA និងផ្ញើ message alert RC022 RC029 ដែលទទួលបានពី IDES ជូនមន្ត្រីទទួលបន្ទុករបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
• ចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃហានិភ័យសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មតាមរយៈការវិភាគព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ។
• ចូលរួមរៀបចំរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្អែកលើហានិភ័យប្រចាំត្រីមាស តាមរយៈការវិភាគព័ត៌មាន និងទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋាន /អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធ CAFIU Reporting Client។

(ភាសាខ្មែរ)

• មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្ត, ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬសញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែលដែលពាក់ព័ន្ធ
• មានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកប្រតិបត្តិតាម យ៉ាងតិច ២ ឆ្នាំ
• មានសមត្ថភាពលើការងារត្រួតពិនិត្យការងារប្រតិបត្តិតាម
• មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
• យល់ដឹងពីបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
• មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសល្អ (ស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរ)
• មានភាពស្មោះត្រង់, មានការសហការ ចេះជួយធុរៈក្នុងកិច្ចការងារ

• Appropriate salary according to the labor market
• Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
• Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
• Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
• Get accident and health insurance from private companies and NSSF
• Work 5 days a week (Monday to Friday)
• Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
• Get a lot of training opportunities.